证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2020-063

荣科科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开了第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、为全资子公司提供担保

1、担保情况概述

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行 (下称“杨浦支行”)申请授信额度为200万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。

2、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：上海米健信息技术有限公司

法定代表人：雷新刚

成立时间：2012 年 4 月 27 日

注册资金：5000.00万元整

公司地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 279 室

经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权关系：本公司持有米健信息 100%股权

（2）最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2020 年 3月末（未经审计）	2019年12月（经审计）
资产总额	22,612.64	25,570.69
负债总额	8,525.56	9,743.63
净资产	14,807.08	15,827.06
项目	2020 年 3月末（未经审计）	2019年12月（经审计）
营业收入	750.19	11,506.72
利润总额	-450.05	3,307.70
净利润	-450.05	2,986.11

3、担保合同的主要内容

（1）合同有关当事人

债权人：交通银行股份有限公司上海杨浦支行

保证人：荣科科技股份有限公司

债务人：上海米健信息技术有限公司

（2）被担保的主债权种类及最高债权额

债权人与主合同债务人拟签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件构成本合同的主合同。

保证人所担保的债权金额为人民币200万元。

（3）合同保证方式

合同的保证责任方式为连带责任保证。

（4）保证范围

保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（5）保证期间

自主合同项下的借款期限届满之次日起年。

二、相关审核和审批程序

（一）董事会审查情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为米健信息提供连带责任担保。

（二）监事会审查情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为米健信息提供连带责任担保。

（三）独立董事核查情况

独立董事认为：公司本次为上海米健信息技术有限公司(以下简称“米健信息”)提供担保行为有利于米健信息解决经营发展所需资金；公司董事会审议本次担保事宜的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。本次为米健信息提供担保不会对公司及子公司的日常经营管理造成不良影响。综上所述，我们一致同意公司为米健信息申请银行贷款事宜提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计对外担保总额（含本次为全资子公司担保）为2,528.75万元，占公司2019年度经审计净资产的2.32%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日