证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2020-041

湖南汉森制药股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年7月28日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2020年7月20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论审议，审议通过了《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》。

经审核，监事会认为本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规规定。本次交易遵循客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：2020-042）详见2020年7月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年7月29日