证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2020-029
天津滨海能源发展股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2020年6月30日下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日交易日上午09:15～09:25，09:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,的开始时间(2020年6月30日上午09:15)至投票结束时间(2020年6月30日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长张云峰先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东和股东代表共有9人，代表股份80,140,857股，占公司总股本的36.0755%。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份74,230,257股，占公司总股本的33.4148％;通过网络投票的股东共7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司2019年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
5,910,600 |
7.3753% |
0 |
0.0000% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会2019年度工作报告的议案
1.表决情况：
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
5,910,600 |
7.3753% |
0 |
0.0000% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会2019年度工作报告的议案
1.表决情况：
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
5,910,600 |
7.3753% |
0 |
0.0000% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
2.表决结果：通过
（四）审议公司2019年度利润分配方案的议案
1.表决情况：
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
5,910,600 |
7.3753% |
0 |
0.0000% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
2.表决结果：通过
（五）审议公司2020年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
5,910,600 |
7.3753% |
0 |
0.0000% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
2.表决结果：通过
（六）审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
1.表决情况：
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
5,910,600 |
7.3753% |
0 |
0.0000% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
2.表决结果：通过
（七）选举公司第十届董事会董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生、郭锐先生、孙静女士为公司第十届董事会董事。
1.表决情况：
张云峰先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
韩铁梅女士
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
李勃洋先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
魏伟先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
郭锐先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
孙静女士
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
2.表决结果：通过
（八）选举公司第十届董事会独立董事的议案
以累积投票方式选举冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事。
1.表决情况：
冼国明先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
樊登义先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
李胜楠女士
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
2.表决结果：通过
（九）选举公司第十届监事会成员的议案
以累积投票方式选举郭瑛女士、李玉鹏先生为公司第十届监事会成员。
1.表决情况：
郭瑛女士
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
李玉鹏先生
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|---|
|
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
股份数 |
所占 比例 |
|---|
| 所有参与 表决股份 |
74,230,257 |
92.6247% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
| 其中：持 有公司 5% 以下股份 |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
5,910,600 |
7.3753% |
2.表决结果：通过
所有审议议案表决结果：本次股东大会审议所有提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、李清、杨新晶
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、公司2019年度股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月30日
|